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葡京投注网站:这是投资和财务欺诈的常见惯例

时间:2021/2/21 7:30:34   作者:   来源:   阅读:12   评论:0
内容摘要:2020年12月29日,常州市市民闵先生向常州市反欺诈中心举报,他在网上遇到一名被拉入微信炒股群的网民。一位“理财老师”在直播室讲授炒股。后来,有人说港股市场不够好,不能很快赚到钱。后添加微信所谓的“财务管理老师和他的助手”,闵盛郅下载一个应用程序的指导下另一方,并开始按照“金融管理老师”赚钱的应用。“金融老师”提供了...

2020年12月29日,常州市市民闵先生向常州市反欺诈中心举报,他在网上遇到一名被拉入微信炒股群的网民。一位“理财老师”在直播室讲授炒股。后来,有人说港股市场不够好,不能很快赚到钱。

后添加微信所谓的“财务管理老师和他的助手”,闵盛郅下载一个应用程序的指导下另一方,并开始按照“金融管理老师”赚钱的应用。“金融老师”提供了多个银行账户转账总额超过380万元,和后来发现被骗了。

本案的诈骗手法分为以下几个步骤:添加微信,拉群,直播讲座,炒股,诱导app下载,转账汇款。这是投资和财务欺诈的常见惯例。但这一次,常州反欺诈中心发现骗子使用多个银行账户来收钱,而且涉案银行卡并不是持卡人本人使用的。经调查,涉案银行卡均通过实名登记的正规程序进行登记,但却被持卡人出售,落入骗子手中,成为犯罪嫌疑人进行诈骗的工具。受害者认为他在用这些卡充值和交易香港股票,应用程序上的余额显示它在增加。事实上,资金并没有进入普通证券账户,余额只是骗子在后台修改的号码。

反欺诈提醒:股票交易必须通过正式平台进行,不要下载非正式交易app,不能向不熟悉的个人账户转账;不进入投资和福利。



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